北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2024年1月4日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年1月7日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。

　　为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“竞业达怀来科技园建设项目”实施期限由延长至 2024年8月31日。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的的议案》。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，变更第三届董事会审计委员会成员，变更后由周绍妮(主任委员)、岳昌君、徐伟组成。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

　　2024年1月8日

　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-004

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2024年1月4日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年1月7日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席林清先生主持本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。

　　为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“竞业达怀来科技园建设项目”实施期限由延长至 2024年8月31日。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。

　　表决结果：同意3票;反对0票;弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议。

　　特此公告。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月8日

　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-005

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　关于延长部分募投项目实施期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月7日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“竞业达怀来科技园建设项目”实施期限延长至 2024年8月31日。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1535号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，截至2023年6月30日，公司募集资金使用及存放情况详见2023年8月28日刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况报告》。

　　三、部分募投项目延期的具体情况及原因

　　(一)部分募投项目延期的具体情况

　　根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎原则，对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司对以下募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整：

　　(二)部分募投项目延期的原因

　　因客观因素和冬奥会原因，竞业达怀来科技园(以下简称“科技园”)建设项目中多项规划审批程序及水、电等配套条件到位均出现不同程度延期;受前期审批、开工条件限制等限制影响，建设施工进度出现延期。项目于2021年3月开工，2021年年底主体结构封顶。受科技园外部电力管网基础设施建设进度影响，科技园于2023年10月具备验收条件，于2023年12月完成建设主管部门组织的建设项目验收。目前，科技园具备开展建筑内部装修工作的条件，公司正在推进厂房装修、设备购置等工作，计划于2024年上半年投产。

　　为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司根据当前项目建设的实际情况，对“竞业达怀来科技园建设”募投项目实施期限进行延期，以提高募集资金使用效率和效果。在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下将实施期限延长至2024年8月31日。

　　四、部分募投项目延期的影响

　　本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司内审部门将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

　　五、相关审批程序和审核意见

　　(一)董事会审议情况

　　2024年1月7日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，本议案无须经过股东大会审议。

　　(二)监事会意见

　　2024年1月7日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。监事会认为：公司本次延长部分募投项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次延长部分募投项目实施期限的事项。

　　(三)保荐机构意见

　　经核查，国金证券认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形;上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定;保荐机构对公司本次延长部分募投项目实施期限的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第五次会议决议;

　　2、公司第三届监事会第五次会议决议;

　　3、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月8日

　　证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-006

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　关于调整第三届董事会

　　审计委员会委员的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 1 月 7 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：

　　根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司拟变更第三届董事会审计委员会成员，公司董事张爱军先生不再担任审计委员会委员，由公司董事岳昌君先生担任审计委员会委员，与周绍妮女士(主任委员)、徐伟先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。岳昌君先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　调整情况如下：

　　调整前：周绍妮(主任委员)、张爱军、徐伟;

　　调整后：周绍妮(主任委员)、岳昌君、徐伟。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

　　2024年1月8日

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