北京燕京啤酒股份有限公司 关于公司部分高级管理人员变更的 公告

　　证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 增聘高级管理人员情况

　　公司于2024年1月15日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》。根据总经理谢广军先生提名，会议决定聘任林文先生为公司常务副总经理，聘任后，林文先生担任公司常务副总经理，任期与第八届董事会一致。

　　林文先生的简历详见本公告附件。

　　二、 备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二二四年一月十五日

　　林文：男，1978年1月出生，中共党员，研究生学历，工程师。历任山西燕京啤酒有限公司常务副总经理、总经理，河北燕京啤酒有限公司董事长、燕京啤酒(邢台)有限公司董事长、北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理、燕京啤酒京南销售公司党委书记、总经理;燕京啤酒冀南销售公司总经理、北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、副总经理兼供应链中心总经理、燕京啤酒(丹江口)有限责任公司执行董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、常务副总经理兼供应链中心总经理、燕京啤酒(丹江口)有限责任公司执行董事。

　　林文先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。

　　证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-02

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2024年1月5日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　根据总经理谢广军先生提名，会议决定聘任林文先生为公司常务副总经理。聘任后，林文先生担任公司常务副总经理。任期与第八届董事会一致。

　　上述人员变动情况详见2024年1月16日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二二四年一月十五日

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