半岛调查丨假国企躲进居民楼！多家企业登“黑榜”，记者实探发现面对巨额罚单有的玩失踪

　　半岛全媒体首席记者 郑成海 陈邵华

　　2023年12月初，“华润集团曝光4家假国企”成为全网关注的话题。自2021年来，国务院国资委先后公布了3批假国企名单。此外，多家央企相继通报了假冒企业“黑名单”。半岛全媒体记者梳理发现，上述名单显示，多家假国企注册地址位于青岛。记者走访调查发现，目前被曝光的企业中，不少已难觅踪迹。相关律师提醒，注册假国企情节严重的，不仅面临最高100万元罚款、吊销营业执照等处罚，还涉嫌多项罪名。

　　企查查显示，青岛峰卡贸易公司已被标注为“假冒国企”

　　>>>通报

　　假冒国企被罚款70万元

　　2023年12月9日，华润集团官网发布的一则严正声明引发关注。该声明称，“近期，我集团陆续发现有不法分子通过伪造相关材料等方式，将企业注册为我集团下属公司，以我集团下属公司名义开展业务。经我集团核实，以下公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与我集团无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与我集团无关。”

　　此次被华润集团曝光的假冒国企一共有4家，分别为：贵州华控贸易有限公司、青岛中泰嘉德能源有限公司、国润综合(天津)有限公司、国润综合管理服务(辽宁)有限公司。其中，青岛中泰嘉德能源有限公司注册资本1亿元，成立于2023年7月6日，注册地址为青岛市崂山区株洲路120号1号楼碳中和产业园。目前，该公司已被市场监管部门列入经营异常名录。

　　假冒国企，人人喊打。公开资料显示，2021年10月以来，国务院国资委先后公布了三批假冒国企名单。记者梳理发现，被曝光的企业中，有21家注册地址位于青岛。此外，多家央企发布的“黑名单”中，部分假冒国企所在地也位于青岛。比如，2023年5月，国家电网公布了83家假冒企业名单，注册地为青岛的有3家;2023年6月，国家开发银行曝光51家冒名登记企业，其中一家位于青岛。2023年9月，中信集团曝光33家假冒国企，其中两家注册地位于青岛。

　　就在上述假国企不断被曝光的同时，岛城市场监管部门也出手了。比如，2023年2月，山东新盛智电科技有限公司被市北区市场监管局罚款10万元;2023年5月，市南区市场监管局依法对证圣创新科技(青岛)集团有限公司罚款10万元;2023年11月，李沧区市场监管局依法对山东中北国鼎电力科技有限公司罚款20万元……

　　李沧区市场监管部门张贴的送达公告。

　　2024年1月8日，记者在李沧区市场监管局公示栏前看到，青岛峰卡贸易有限公司被执法部门罚款70万元。此前，青岛峰卡贸易有限公司出现在假国企名单中。相关工作人员告诉记者，目前该罚款并未履行到位，下一步准备申请强制执行。

　　>>>走访

　　有的登上黑榜后销声匿迹

　　2023年12月份，半岛全媒体记者实地走访发现，有的假冒国企已难觅踪迹。

　　企查查显示，山东中北国鼎电力科技有限公司注册资本1亿元，地址位于李沧区重庆中路877号甲。2023年12月20日上午，记者赶到中南世纪城小区附近的一处临街商业网点多方寻找，并未打听到这家公司的具体下落。“没听说过这家公司。”采访中，一家园区的相关工作人员告诉记者。企查查显示，该企业已被市场监管部门列入经营异常名录。

　　记者赶到李沧区重庆中路877号甲，并未找到山东中北国鼎电力科技有限公司的下落。

　　2023年12月20日中午，记者赶到李沧区金水路寻找青岛峰卡贸易有限公司的下落。根据注册地址，记者被导航系统带到了一处居民小区的11号楼前。在7楼的一处民房前，记者多次敲门，屋内始终无人回应。记者拨通了该企业办理注册登记时留下的电话，但对方称自己并不是该公司工作人员。

　　青岛峰卡贸易有限公司注册地址位于李沧区金水路一小区居民楼内。

　　李沧区市场监管局工作人员高女士告诉记者，截至目前，执法人员一直没有找到青岛峰卡贸易有限公司法人。“发布公告只是一个送达程序，依据处罚案件的办理流程，我们已将此案提交至李沧区人民法院申请执行。”目前，该公司已被市场监管部门列入严重违法失信企业名单。

　　2023年11月，李沧区行政审批服务局发布的一则公告显示，经查，因中水电城市建设发展有限公司系冒用他人身份信息取得登记，中水电城市建设发展有限公司青岛分公司登记时存在采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的情形。该局拟撤销中水电城市建设发展有限公司青岛分公司2022年3月1日的设立登记。

　　中水电城市建设发展有限公司青岛分公司登记地址位于李沧区青山路700号1号楼。2023年12月20日下午，记者实地走访发现，该注册地址为一处产业园，在A楼7层并没有找到这家企业的办公场所。

　　记者赶到李沧区青山路700号，未找到中水电城市建设发展有限公司青岛分公司。

　　2023年5月，山东国华中工电力科技有限公司被国家电网曝光为假国企。企查查显示，该公司成立于2022年8月1日，注册地址为市南区太湖路19号甲，注册资金5亿元，企业规模为“大型”。2023年12月21日，记者赶到注册地址走访发现，这里已变为一处装修施工现场，并无上述企业人员办公。一位施工负责人告诉记者，这里此前是社区居委会的办公室，但现在已经搬走了。

　　>>>查处

　　营业执照公章都是假的

　　2024年1月9日，针对假冒国企问题，记者采访了岛城相关部门工作人员。李沧区行政审批服务局姜科长介绍，“自市场主体登记条例实施以后，明确落到纸面上，就是形式审查。只要材料齐全、符合法定形式，我们就要予以登记。”她说，青岛峰卡贸易有限公司在设立之后，进行了一次股权转让，提交了包括申请书、股权转让书还有股东决定在内的全套材料，从行政审批流程看来，其提交的材料是齐全且符合法定形式的，是一个正常的变更流程业务。

　　“目前看来，其股权转让的目的就是变更关联股东。”姜科长介绍，李沧区市场监管局经过调查确认事实之后，向该局转来一份行政处罚决定书，明确标注企业当时提交的营业执照和公章等都是假的。“我们已与被冒名企业的法律顾问进行了对接，在统一意见后，对青岛峰卡贸易有限公司的登记予以撤销。”

　　姜科长说，提供假公章等虚假材料是假国企的主要手段，但假章等材料无法通过肉眼进行辨别，要确认其提供的是否为虚假材料，还需要相关部门给与认定。“在没有依据的情况下，我们不能在第一时间怀疑群众，怀疑其提交的是虚假材料，现在落到法条上的就是形式审查，目前的确没有任何手段能在审批环节来判断提交办理公司的公章是真是假。”姜科长强调，此外，还受限于系统，目前山东省综合监管系统没有实现全国范围联网。“我们只能通过形式审查看材料是否齐全，是否符合法定形式，在局限范围内予以登记。正常情况下，是三个工作日登记，特殊情况的话能予以延长，为了提质增效，甚至可能会更快一点儿。对于审批登记，我们一直在尽可能地多关注新闻，看看有没有相关新闻提出这方面的要求，并且多培训工作人员。”姜科长说。

　　姜科长还表示，对于很多注册的国企而言，看不出来其往上几级是国企，可能经过一层一层的投资之后，只是国有控股或者国有投资。“比如设立新公司，其股东可能往上要翻好多层，才能发现有国有投资。向上进行多层追溯确实存在很大难度，我们为了核实情况，会拨打国资委电话进行确认。”

　　>>>说法

　　注册假国企可罚一百万

　　2024年1月11日，众成清泰(西海岸)律师事务所王慧慧律师接受记者采访时分析了假冒国企问题频频出现的原因，并提出了相关对策。

　　王律师告诉记者，目前企业注册更多是依赖当事人个人的诚信，当事人对自己提供材料真伪承担法律责任，相关部门的审查主要针对申请材料本身的完整性，假国企就是通过钻这样的漏洞来完成注册的。她分析，在注册环节，个别中介机构可能会通过伪造公司注册申请书、公章等材料的方式，将国有企业注册为公司的股东。因为目前注册登记中的审查主要是形式审查，注重申请材料本身的完整性，对于材料的真实性、合法有效性，一般不予以实质性审查，“这就被虚假注册的公司钻了空子。”

　　“某些企业看中了国企背后的资源，企图通过‘傍名牌’来获得资源的倾斜，从而获得不正当的竞争优势，企图破坏市场正常秩序和公平环境。”王慧慧认为，假国企通过“搭便车”“傍名牌”等方式参与社会项目投标，扰乱了市场秩序，造成的社会危害不容忽视。她分析，假国企频现背后原因无外乎这种行为有利可图。这种诱惑让很多企业铤而走险，游走在法律的边缘。近年来，国家相关部门已采取措施防治假冒国企扰乱市场，以求加快堵住制度层面的漏洞。她说，2021年3月施行的《企业名称登记管理规定》特别明确，企业名称冠以“中国”“中华”“中央”“全国”“国家”等字词，应当从严审核，并报国务院批准。

　　“建议严密审核使‘假国企’失去存在的空间，最终从根源上杜绝这种现象。”王慧慧律师提出了自己的看法。她认为，从行政责任来说，注册假国企涉嫌违反《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，一旦被发现将被依法撤销登记，情节严重的，可处最高100万元罚款、吊销营业执照。从刑事责任来说，注册假国企涉嫌违反《中华人民共和国刑法》相关规定，可能涉嫌损害商业信誉、商品声誉罪，伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪，提供虚假证明文件罪，合同诈骗罪等犯罪。

　　在王律师看来，假国企顺利通过审批注册，一些代理公司起了重要作用。《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第71条第二款规定，明知或者应当知道申请人提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实进行市场主体登记，仍接受委托代为办理，或者协助其进行虚假登记的，由登记机关没收违法所得，处10万元以下的罚款。王律师说，“如果涉及刑事犯罪，代理注册机构的行为也可能构成犯罪。”

　　>>>建议

　　多管齐下杜绝市场乱象

　　2024年1月10日，青岛市委党校教授、山东省城市经济学会副会长刘文俭接受半岛全媒体记者采访时，也分享了自己的看法和建议。他认为，在监管环节，监管部门审查企业资质时，需依托一个庞大的数据体系，支持其以最优路径查询企业股份情况及企业经营状态，这就需要一个方便可查询的全国联网信息系统的建立。在行政处罚环节，“假国企”现象属于市场秩序问题，被假冒的国企除发布一纸公告之外，还可向市场监管部门申诉打假，并进行内部自查。在刘文俭教授看来，市场监管部门在发现假冒国企后，除了要在第一时间进行公布，避免其继续实施欺诈外，还要对曝光的假国企进行跟进调查，并予以撤销并作出相应的处罚。

　　据了解，早在2022年11月，国务院国资委在官方网站上线监管企业产权信息查询平台，向社会公众提供国务院国资委监管的中央企业及所属企业基本信息查询服务。此举成为打击假冒国企的重要手段。记者从青岛市国资委了解到，2023年下半年，青岛市国资委监管企业产权信息查询平台已正式上线，在平台上可查到监管企业的相关信息。“如果有甄别真假国企的需求，如果该企业属于青岛市国资委监管的企业，就可以在这个系统查询。”相关工作人员说。

　　事实上，假冒企业登记问题已经引起国家监管层的高度重视。此前，国家市场监管总局会同相关部门发布了《假冒企业登记违法行为防范查处规定(公开征求意见稿)》。“假冒企业登记性质恶劣、情节严重、社会危害较大的，应当从重处罚。构成犯罪的，依法追究其刑事责任。”该意见稿中写道。“扎紧了制度篱笆，可以把更多假冒企业登记的‘李鬼’拒之门外。”曾有媒体文章这样评价道。

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