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飞利信(300287)发布公告称，北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非独立董事陈洪顺先生提交的书面辞职报告，其因个人年龄(生于 1954 年)和身体健康原因申请辞去公司董事和审计委员职务，辞职后不再担任公司职务。根据《公..
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发布时间：2023-12-12 热度：
飞利信(300287)发布公告称，北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非独立董事陈洪顺先生提交的书面辞职报告，其因个人年龄(生于 1954 年)和身体健康原因申请辞去公司董事和审计委员职务，辞职后不再担任公司职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈洪顺先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。
2023 年 12 月 7 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于董事辞职增补董事会非独立董事及补选审计委员会成员的议案》，经公司董事长杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会一致同意，提名吴明进女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。(董事候选人简历见附件)
2023 年 12 月 7 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于董事辞职增补董事会非独立董事及补选审计委员会成员的议案》，经公司董事长杨振华先生提名，公司董事会一致同意岳路先生为公司第六届董事会审计委员会成员，自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。(岳路先生简历见附件)内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
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