外贸金租与中车金租合并案公示新公司注册资本将增至72.52亿元

　　日前，北京市市场监督管理局对外公示，中国外贸金融租赁有限公司(简称：外贸金租)与中车金融租赁有限公司(简称：中车金租)合并案。记者了解，不久前，外贸金租母公司五矿资本(股票代码：600390.SH)曾在上述“合并案”公告中表示，本次合并尚需履行国资相关程序、国家市场监督管理总局经营者集中审查、国家金融监督管理总局审批等程序。目前，金融监管总局尚未对上述合并作出核准批复。

　　公开资料显示，外贸金租中车金租等公司签署协议，外贸金租拟吸收合并中车金租。外贸金租与中车金租均在中国境内从事金融租赁业务。交易前，五矿资本控股有限公司单独控制外贸金租，中国中车股份有限公司单独控制中车金租。交易后，中车金租作为被合并方解散并注销其法人主体资格，五矿资本控股有限公司单独控制合并后新公司。对于此次公司合并原因，五矿资本表示，近年来，金融支持实体经济力度不断增强，鼓励业务转型回归本源，作为支持实体经济发展的重要金融力量，金融租赁行业积极落实国家战略方针，贯彻监管回归租赁本源的政策指导。在此背景下，作为五矿资本控股的专业从事租赁业务的非银行金融机构，外贸金租拟通过合并中车金租系统提升服务实体经济质效，夯实产业金融发展根基，强化产业金融属性。相关公告显示，本次合并已经备案或核准的评估报告结果为作价依据，以2022年12月31日为评估基准日，外贸金租股东全部权益在评估基准日的评估价值为100.95亿元(1,009,518.45万元)，中车金租股东全部权益在评估基准日的评估价值为40.75亿元(407,573.85万元)。各方同意，按照被合并方股东所持有的中车金租的股权对应的中车金租评估价值与外贸金租评估价值的比例计算本次合并项下外贸金租应向该被合并方股东增发的股权所对应的注册资本的金额。本次合并完成后，外贸金租将新增注册资本20.86亿元(208,572.74万元)，注册资本增加至72.52亿元(725,185.92万元)。本次合并完成后外贸金租的股权结构如下：

　　五矿资本表示，通过本次合并，将有助于进一步优化公司金融租赁板块业务布局，提升公司产业金融服务能力以及服务实体经济能力。记者了解到，关于上述“合并案”，北京市市场监督管理局披露信息显示，在同一相关市场，所有参与集中的经营者所占市场份额之和小于15%;存在上下游关系的参与集中的经营者，在上下游市场所占的市场份额均小于25%;不在同一相关市场，也不存在上下游关系的参与集中的经营者，在与交易有关的每个市场所占的份额均小于25%;参与集中的经营者在中国境外设立合营企业，合营企业不在中国境内从事经济活动;参与集中的经营者收购境外企业股权或资产的，该境外企业不在中国境内从事经济活动;由两个以上的经营者共同控制的合营企业，通过集中被其中一个或一个以上经营者控制。记者了解到上述“合并案”涉及合并方外贸金租主要财务信息如下：

　　上述“合并案”涉及被合并方中车金租主要财务信息如下：

　　另外，截至2022年末，中车金租负债总额为59.76亿元(597,563.04万元)，本次合并后，外贸金租作为存续公司，将承继及承接中车金租的全部负债，中车金租将解散并注销法人资格。合并双方将根据合并协议的相关约定履行通知和公告债权人的程序，并对有关债权债务做出妥善处理，预计本次合并完成后上述债务承接不会为公司带来重大偿债风险和其他或有风险。记者了解到，上述合并后新公司的董事会由9名董事组成，其中7名为股东代表董事，1名为独立董事，1名为职工代表董事;前述股东代表董事由五矿资本控股提名4名、中车方共同提名2名、东方资产提名1名，独立董事由五矿资本控股提名。同时，五矿资本等承诺，本次合并不影响外贸金租与其员工签订的聘用协议或劳动合同的履行。中车金租在交割日的全体在册员工按照“人随业务走”原则，以“整建制”方式由合并后新公司全部接收。对于上述公司合并进程，中国网财经分别采访到外贸金租及中车金租，外贸金租及中车金租相关电话，均无人接听。上述合并完成后，外贸金租作为合并方，其法人主体资格存续;中车金租作为被合并方，其解散并注销法人资格。对于合并影响，五矿资本表示，本次合并不会对公司的财务状况产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。本次合并完成后，外贸金租将以合并促转型升级、以合并强发展动力，融合两家金租公司业务优势，坚持产业金融的基本方位。五矿资本将依托合并后外贸金租的央企租赁服务平台，进一步夯实公司高质量发展基础，增强公司市场竞争力与影响力，切实服务实体经济发展。对于上述“合并案”进展，中国网财经将持续关注。

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